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अमेरिका में पूर्व भारतीय कर्मचारी दोषी करार, अब 30 साल की सुनाई जा सकती है सजा

भारतीय नागरिक नितिन वत्स (52) ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश सुसान डी. विगेनटन के समक्ष एक वित्तीय संस्थान को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी की साजिश रचने में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया। नितिन को अधिकतम 30 साल की जेल की सजा और 1 मिलियन अमरीकी डालर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका में न्यू जर्सी स्थित बंद हो चुकी संगमरमर और ग्रेनाइट थोक कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी नितिन वत्स को 1.7 करोड़ डॉलर की बैंक धोखाधड़ी के मामले में योजना में शामिल होने का दोषी पाया गया है। अमेरिका के अटॉर्नी फिलिप आर. सेलिंगर ने 17 अप्रैल को इसकी घोषणा की। भारतीय नागरिक नितिन वत्स (52) ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश सुसान डी. विगेनटन के समक्ष एक वित्तीय संस्थान को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी की साजिश रचने में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार नितिन को अधिकतम 30 साल की जेल की सजा और 1 मिलियन अमरीकी डालर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सजा इस साल 11 सितंबर को सुनाई जाएगी। दस्तावेजों के मुताबिक, मार्च 2016 से मार्च 2018 तक लोटस एक्जिम इंटरनेशनल Inc (LEI) के ओनर और कर्मचारियों ने बैंक से धोखाधड़ी के जरिए 1.7 करोड़ डॉलर की क्रेडिट हासिल करने की साजिश रची।

बैंक ने LEI को क्रेडिट की लाइन बढ़ाई। बैंक ने यह मानते हुए कि इसे LEI के खातों द्वारा सुरक्षित किया गया है। वास्तव में आरोपियों ने कई खातों को गढ़ा था और कंपनी को क्रेडिट की लाइन पर डिफॉल्ट रूप से अग्रणी बनाया। संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि क्राइम को छिपाने के लिए वत्स ने कंपनी के ग्राहकों की ओर से नकली ईमेल पते बनाए।

इस योजना में कई धोखाधड़ी वाले खाते शामिल थे जहां बकाया राशि या तो बढ़ा-चढ़ाकर रखी गई थी या पूरी तरह से गढ़ी गई थी। न्याय विभाग ने कहा कि इस योजना के कारण बैंक को लगभग 17 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

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