ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੋਕੁਲਮ ਗੋਪਾਲਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਕੁਲਮ ਚਿਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ $180,000 ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛਾਣਬੀਣ ਦੌਰਾਨ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($180,000) ਨਕਦ ਅਤੇ ਫੇਮਾ, 1999 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ"।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐਨਆਰਆਈ ਤੋਂ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।" "ਫੇਮਾ, 1999 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਕਦ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਚਿਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਕਿਰਮਨ ਆਰ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੋਕੁਲਮ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ $133 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰੁਵੰਨੂਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।