ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / pexels

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਵੈਲਰ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ $13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ $10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੰਬਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਰਨਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ "ਮੋਨੀਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਸਥਰ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਲਸ ਨੇ ਨੇਵਾਰਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮੂਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਲੇਬਲ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਪੀ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ $13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ।

ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਕੋਰ ਐਲਐਲਸੀ, ਐਮਕੋਰ ਯੂਐਸਏ ਇੰਕ., ਅਤੇ ਵਰੂਮਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਫਿਨਸੀਈਐਨ) ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ

30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜ ਸਲਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ $742,500 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ $11,126,982.33 ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਫਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ - ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ/ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੈਟਰਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਸਿਪਨੀ-ਟ੍ਰੌਏ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਰਿਸਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਐਮਐਲਏਆਰਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਓਸੀਡੀਈਟੀਐਫ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਓਲਟਾ ਬੇਜਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨੇਵਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਾਰਕੋ ਪੇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।