મિશિગનના ઈસ્ટર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ફેડરલ જ્યુરી દ્વારા યોગેશ પંચોલીને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. / @rafia_tasleem

લગભગ $2.8 મિલિયન હેલ્થ કેર છેતરપિંડી અને વાયર છેતરપિંડીનું કાવતરું રચવા અને મની લોન્ડરિંગ, કોઇની ઓળખની ચોરી અને સાક્ષી સાથે છેડછાડમાં સામેલ થવા બદલ એક ભારતીય નાગરિકને આજે નવ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
કોર્ટના દસ્તાવેજો અને ટ્રાયલ વખતે રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓ અનુસાર, નોર્થવિલે, મિશિગનના 43 વર્ષીય યોગેશ કે. પંચોલી, લિવોનિયા, મિશિગન સ્થિત હોમ હેલ્થ કંપની શ્રીંગ હોમ કેર ઇન્ક. (શ્રિંગ) ની માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. બિલિંગ મેડિકેરમાંથી બાકાત હોવા છતાં, પંચોલીએ કંપનીની પોતાની માલિકી છુપાવવા માટે અન્ય લોકોના નામ, હસ્તાક્ષર અને વ્યક્તિગત ઓળખની માહિતીનો ઉપયોગ કરીને શ્રિંગને ખરીદી હતી. બે મહિનાના સમયગાળામાં, પંચોલી અને તેના સહ-ષડયંત્રકારોએ બિલ બનાવ્યું અને મેડિકેર દ્વારા ક્યારેય પૂરી પાડવામાં ન આવી હોય તેવી સેવાઓ માટે લગભગ $2.8 મિલિયન ચૂકવવામાં આવ્યા. પંચોલીએ પછી આ ભંડોળ શેલ કોર્પોરેશનોના બેંક ખાતાઓ દ્વારા અને છેવટે ભારતમાં તેમના ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યું. દોષિત ઠેરવ્યા પછી, અને ટ્રાયલની પૂર્વસંધ્યાએ, પંચોલીએ, ઉપનામનો ઉપયોગ કરીને, વિવિધ સંઘીય સરકારી એજન્સીઓને ખોટા અને દૂષિત ઇમેઇલ્સ લખ્યા હતા જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સરકારી સાક્ષીએ વિવિધ ગુના કર્યા છે અને તેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહી અને સાક્ષીને જુબાની આપવાથી પણ દૂર રાખવો જોઈએ. 

સપ્ટેમ્બર 2023 માં, મિશિગનના ઇસ્ટર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ફેડરલ જ્યુરીએ પંચોલીને આરોગ્ય સંભાળ અને વાયર છેતરપિંડી કરવાના ષડયંત્ર માટે દોષિત ઠેરવ્યો છે, જેમાં આરોગ્ય સંભાળની છેતરપિંડીની બે નોંધપાત્ર ગણતરીઓ, મની લોન્ડરિંગની બે ગણતરીઓ, ઉગ્ર ઓળખની ચોરીની બે ગણતરીઓ, અને એક ગણતરી પુરાવા સાથે છેડછાડની પણ છે.

ન્યાય વિભાગના ક્રિમિનલ ડિવિઝનના કાર્યકારી સહાયક એટર્ની જનરલ નિકોલ એમ. આર્જેન્ટિએરી, એફબીઆઈ ડેટ્રોઇટ ફિલ્ડ ઑફિસના ચાર્જ ચેવૉરીઆ “શીઆ” ગિબ્સનમાં સ્પેશિયલ એજન્ટ અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન સર્વિસ ઑફિસના ઇન્સ્પેક્ટરના સ્પેશિયલ એજન્ટ મારિયો પિન્ટો. જનરલ (HHS-OIG) એ આ જાહેરાત કરી હતી.

FBI ડેટ્રોઇટ ફીલ્ડ ઓફિસ અને HHS-OIG એ કેસની તપાસ કરી. ક્રિમિનલ ડિવિઝનના ફ્રોડ સેક્શનના ટ્રાયલ એટર્ની શંકર રામામૂર્તિ અને એન્ડ્રેસ અલ્મેન્ડેરેઝે કેસ ચલાવ્યો હતો.

હેલ્થ કેર ફ્રોડ સ્ટ્રાઈક ફોર્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા હેલ્થ કેર છેતરપિંડીનો સામનો કરવા માટે ફ્રોડ વિભાગ ફોજદારી વિભાગના પ્રયત્નોનું નેતૃત્વ કરે છે. માર્ચ 2007 થી, હાલમાં 27 ફેડરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં કાર્યરત નવ સ્ટ્રાઇક ફોર્સથી બનેલા આ પ્રોગ્રામે 5,400 થી વધુ પ્રતિવાદીઓ પર ચાર્જ લગાવ્યો છે જેમણે સામૂહિક રીતે ફેડરલ હેલ્થ કેર પ્રોગ્રામ્સ અને ખાનગી વીમા કંપનીઓને $27 બિલિયનથી વધુનું બિલ આપ્યું છે. વધુમાં, મેડિકેર અને મેડિકેડ સેવાઓ માટેના કેન્દ્રો,આરોગ્ય સંભાળ છેતરપિંડી યોજનાઓમાં HHS-OIG સાથે મળીને કામ કરે છે અને તેમની સંડોવણી માટે પ્રદાતાઓને જવાબદાર ઠેરવવા પગલાં લઈ રહ્યા છે. વધુ માહિતી www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit પર મળી શકે છે.