મલયાલમ ફિલ્મ નિર્માતા ગોકુલમ ગોપાલન સામે ED તપાસ કરી રહી છે / IMDB/wikipedia

ભારતની નાણાકીય ગુના એજન્સીએ એક ચિટ ફંડ કંપની પર બિનનિવાસી ભારતીયો (એનઆરઆઈ) પાસેથી મંજૂરી વિના 45 મિલિયન ડોલરથી વધુ રોકડ એકત્ર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

મલયાલમ ફિલ્મ નિર્માતા ગોકુલમ ગોપાલનની માલિકીની શ્રી ગોકુલમ ચિટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) 1999ના ઉલ્લંઘન માટે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

5 એપ્રિલના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા એક નિવેદનમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ જણાવ્યું હતું કે તેણે કેરળ અને તમિલનાડુમાં શ્રી ગોકુલમ ચિટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા ત્રણ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને 180,000 ડોલરની રોકડ જપ્ત કરી હતી.

ઈડીએ કહ્યું, "દરોડા દરમિયાન 1.50 કરોડ રૂપિયા (180,000 ડોલર) રોકડ અને ફેમા, 1999ના ઉલ્લંઘનના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા. તેમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું કે કંપની સક્ષમ અધિકારી પાસેથી પરવાનગી મેળવ્યા વિના "ભારતની બહાર રહેતા વ્યક્તિઓ પાસેથી ચીટ ફંડનું સબસ્ક્રિપ્શન એકત્રિત કરી રહી હતી".

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ઇડીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 2002 થી આશરે 15,000 એનઆરઆઈ અને તેમના પરિવારના સભ્યો પાસેથી ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું હતું. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે NRI પાસેથી રોકડમાં $45 મિલિયન અને ચેક દ્વારા $27 મિલિયન એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આવા રોકાણોની મંજૂરી નહોતી.

એજન્સીએ કહ્યું, "ભારતની બહાર રહેતા લોકો પાસેથી સબસ્ક્રિપ્શનની રકમ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (આરબીઆઈ) દ્વારા ઘડવામાં આવેલા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને રોકડમાં વસૂલવામાં આવી રહી હતી. ફેમા, 1999ની કલમ 3 (બી) નું ઉલ્લંઘન કરીને ભારતની બહાર રહેતા લોકોને નોંધપાત્ર રકમ રોકડમાં ચૂકવવામાં આવી હતી.

ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અનુસાર, ગોપાલને પૂછપરછ દરમિયાન સ્વીકાર્યું હતું કે એનઆરઆઈ પાસેથી સબ્સ્ક્રિપ્શન લેવા માટે ચિટ્સના રજિસ્ટ્રાર અથવા રાજ્ય સરકારના કોઈ અધિકૃત અધિકારી પાસેથી કોઈ પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી. તેમણે કથિત રીતે વધારાની વિસંગતતાઓનો જવાબ આપવા માટે સમય માંગ્યો છે.

કંપનીના મુખ્ય માહિતી અધિકારી જાનકીરમન આરએ પણ ઇડીને આપેલા તેમના નિવેદનમાં પુષ્ટિ કરી હતી કે પેઢીને એનઆરઆઈ રોકાણની વિનંતી કરવા માટે ક્યારેય સત્તાવાર મંજૂરી મળી નથી.

આ તપાસ ગોકુલમ ગ્રૂપની નવી તપાસ વચ્ચે થઈ છે. 2017 માં, આવકવેરા વિભાગે તેની કચેરીઓમાં દરોડા દરમિયાન 133 મિલિયન ડોલરની અઘોષિત આવકનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ED દ્વારા 2023માં કરુવનુર સહકારી બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ગોપાલનની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

હાલ આ કેસમાં તપાસ ચાલી રહી છે.