નà«àª¯à« જરà«àª¸à«€ સà«àª¥àª¿àª¤ àªàª¾àª°àª¤à«€àª¯-અમેરિકન àªàªµà«‡àª°à«€, જે નà«àª¯à« યોરà«àª• સિટીના ડાયમંડ ડિસà«àªŸà«àª°àª¿àª•à«àªŸàª®àª¾àª‚ કંપનીઓ ચલાવતો હતો, તેને 30 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ માણસ 13.5 મિલિયન ડોલરથી વધૠમૂલà«àª¯àª¨àª¾ દાગીનાની આયાત પર કસà«àªŸàª®à«àª¸ ફરજો ટાળવા માટે àªàª• યોજનાનà«àª‚ આયોજન કરી રહà«àª¯à«‹ હતો અને તે 10.3 મિલિયન ડોલરથી વધà«àª¨à«€ પà«àª°àª•à«àª°àª¿àª¯àª¾ કરતી બિન-લાઇસનà«àª¸ મની ટà«àª°àª¾àª¨à«àª¸àª®àª¿àªŸàª¿àª‚ગ બિàªàª¨à«‡àª¸ ચલાવી રહà«àª¯à«‹ હતો. કારà«àª¯àª•ારી U.S. àªàªŸàª°à«àª¨à«€ વિકાસ ખનà«àª¨àª¾àª જાનà«àª¯à«àª†àª°à«€. 23 ના રોજ સજા સંàªàª³àª¾àªµà«€ હતી.
મોનિશકà«àª®àª¾àª° કિરણકà«àª®àª¾àª° મà«àª‚બઈ, àªàª¾àª°àª¤ અને જરà«àª¸à«€ સિટી, નà«àª¯à«‚ જરà«àª¸à«€àª¨àª¾ 40 વરà«àª·à«€àª¯ "મોનિશ દોશી શાહ" તરીકે પણ ઓળખાતા દોશી શાહે અગાઉ U.S. જિલà«àª²àª¾ નà«àª¯àª¾àª¯àª¾àª§à«€àª¶ àªàª¸à«àª¥àª° સાલાસ સમકà«àª· વાયર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાના આરોપો અને લાઇસનà«àª¸ વિનાના મની ટà«àª°àª¾àª¨à«àª¸àª®àª¿àªŸàª¿àª‚ગ બિàªàª¨à«‡àª¸àª¨àª¾ સંચાલન માટે દોષિત ઠેરવà«àª¯à«‹ હતો. નà«àª¯àª¾àª¯àª¾àª§à«€àª¶ સાલાસે નેવારà«àª• ફેડરલ કોરà«àªŸàª®àª¾àª‚ સજા સંàªàª³àª¾àªµà«€ હતી અને શાહને તાતà«àª•ાલિક જેલની સજા àªà«‹àª—વવાનો આદેશ આપà«àª¯à«‹ હતો.
છેતરપિંડી યોજનાની વિગતો
અદાલતના દસà«àª¤àª¾àªµà«‡àªœà«‹ અને નિવેદનો અનà«àª¸àª¾àª°, શાહ ડિસેમà«àª¬àª° 2019 અને àªàªªà«àª°àª¿àª² 2022 ની વચà«àªšà«‡ તà«àª°à«àª•à«€ અને àªàª¾àª°àª¤àª¥à«€ દાગીનાના શિપમેનà«àªŸ પર યà«àªàª¸ કસà«àªŸàª®à«àª¸ ડà«àª¯à«àªŸà«€ ટાળવા માટે àªàª• યોજનામાં રોકાયેલા હતા. 5.5 ટકા આયાત ડà«àª¯à«àªŸà«€ ટાળવા માટે, શાહે દકà«àª·àª¿àª£ કોરિયામાં તેમની કંપનીઓને શિપમેનà«àªŸàª¨à«‹ નિરà«àª¦à«‡àª¶ આપà«àª¯à«‹, જà«àª¯àª¾àª‚ સહ-કાવતરાખોરોઠદાગીનાને યà«. àªàª¸. માં મોકલતા પહેલા દકà«àª·àª¿àª£ કોરિયાના મૂળને ખોટી રીતે જણાવવા માટે ફરીથી લેબલ કરà«àª¯à«àª‚.
શાહે ગà«àª°àª¾àª¹àª•ોને માલના સાચા મૂળને છà«àªªàª¾àªµàªµàª¾ માટે નકલી ઇનà«àªµà«‰àª‡àª¸à«‡àª¸ અને પેકિંગ સૂચિ બનાવવાની પણ સૂચના આપી હતી. વધà«àª®àª¾àª‚, તેમણે તà«àª°à«€àªœàª¾ પકà«àª·àª¨à«€ શિપિંગ કંપનીને યà«àªàª¸ કસà«àªŸàª®à«àª¸ àªàª¨à«àª¡ બોરà«àª¡àª° પà«àª°à«‹àªŸà«‡àª•à«àª¶àª¨ (સીબીપી) ને ખોટી માહિતી જમા કરાવવાનો આદેશ આપà«àª¯à«‹ હતો કà«àª² મળીને, શાહે દાગીનાની આયાતમાં આશરે 13.5 મિલિયન ડોલરની ફરજો ચૂકવવાનà«àª‚ ટાળà«àª¯à«àª‚ હતà«àª‚.
જà«àª²àª¾àªˆ 2020 અને નવેમà«àª¬àª° 2021 ની વચà«àªšà«‡, શાહે નà«àª¯à« યોરà«àª• સિટીના ડાયમંડ ડિસà«àªŸà«àª°àª¿àª•à«àªŸàª®àª¾àª‚ ઘણી જà«àªµà«‡àª²àª°à«€ કંપનીઓ ચલાવી હતી, જેમાં àªàª®àª•ોર àªàª²àªàª²àª¸à«€, àªàª®àª•ોર યà«àªàª¸àª ઇનà«àª• અને વà«àª°à«àª®àª¨ કોરà«àªªàª¨à«‹ સમાવેશ થાય છે, જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર નાણાકીય વà«àª¯àªµàª¹àª¾àª°à«‹ કરવા માટે થાય છે. તેમણે મોટી રકમની રોકડને ગà«àª°àª¾àª¹àª•à«‹ માટે ચેક અથવા વાયર ટà«àª°àª¾àª¨à«àª¸àª«àª°àª®àª¾àª‚ રૂપાંતરિત કરી, કેટલીકવાર àªàª• જ દિવસમાં સેંકડો હજારો ડોલરની હેરફેર કરી. શાહ અને તેમના સહયોગીઓઠતેમની સેવાઓ માટે ફી વસૂલ કરી હતી પરંતૠનà«àª¯à«‚ યોરà«àª•, નà«àª¯à«‚ જરà«àª¸à«€ અને ફાઇનાનà«àª¶àª¿àª¯àª² કà«àª°àª¾àª‡àª®à«àª¸ àªàª¨à«àª«à«‹àª°à«àª¸àª®à«‡àª¨à«àªŸ નેટવરà«àª• (ફિનસેન) સહિત સંબંધિત નાણાકીય નિયમનકારી સતà«àª¤àª¾àª®àª‚ડળો સાથે તેમના વà«àª¯àªµàª¸àª¾àª¯à«‹àª¨à«€ નોંધણી કરવામાં નિષà«àª«àª³ રહà«àª¯àª¾ હતા
સજા અને વધારાના દંડ
30 મહિનાની જેલની સજા ઉપરાંત, નà«àª¯àª¾àª¯àª¾àª§à«€àª¶ સાલાસે શાહને વળતરમાં 742,500 ડોલર ચૂકવવા અને વાયર છેતરપિંડી અને લાઇસનà«àª¸ વિનાની મની ટà«àª°àª¾àª¨à«àª¸àª®àª¿àªŸàª¿àª‚ગ યોજનાઓ સંબંધિત 11,126,982.33 ડોલર જપà«àª¤ કરવાનો આદેશ આપà«àª¯à«‹ હતો. શાહ તેમની જેલ પછી બે વરà«àª·àª¨à«€ દેખરેખ હેઠળની મà«àª•à«àª¤àª¿ પણ àªà«‹àª—વશે.
કાયદાના અમલીકરણના પà«àª°àª¯àª¾àª¸à«‹
કારà«àª¯àª•ારી U.S. àªàªŸàª°à«àª¨à«€ ખનà«àª¨àª¾àª ઇનà«àªŸàª°àª¨àª² રેવનà«àª¯à« સરà«àªµàª¿àª¸-કà«àª°àª¿àª®àª¿àª¨àª² ઇનà«àªµà«‡àª¸à«àªŸàª¿àª—ેશન, નà«àª¯à«‚ યોરà«àª• અને નેવારà«àª•માં હોમલેનà«àª¡ સિકà«àª¯à«àª°àª¿àªŸà«€ ઇનà«àªµà«‡àª¸à«àªŸàª¿àª—ેશનà«àª¸ અને પોરà«àªŸ ઓફ નà«àª¯à«‚ યોરà«àª•/નેવારà«àª• ખાતે U.S. કસà«àªŸàª®à«àª¸ àªàª¨à«àª¡ બોરà«àª¡àª° પà«àª°à«‹àªŸà«‡àª•à«àª¶àª¨ સહિત અનેક àªàªœàª¨à«àª¸à«€àª“ના વિશેષ àªàªœàª¨à«àªŸà«‹ અને ટાસà«àª• ફોરà«àª¸ અધિકારીઓને સફળ તપાસનો શà«àª°à«‡àª¯ આપà«àª¯à«‹ હતો. દકà«àª·àª¿àª£ કોરિયાની àªàªœàª¨à«àª¸à«€àª“, પેટરસનમાં U.S. ડà«àª°àª— àªàª¨à«àª«à«‹àª°à«àª¸àª®à«‡àª¨à«àªŸ àªàª¡àª®àª¿àª¨àª¿àª¸à«àªŸà«àª°à«‡àª¶àª¨, પારસીપેની-ટà«àª°à«‹àª¯ હિલà«àª¸ અને મોરિસà«àªŸàª¾àª‰àª¨àª®àª¾àª‚ સà«àª¥àª¾àª¨àª¿àª• પોલીસ વિàªàª¾àª—à«‹ અને નà«àª¯àª¾àª¯ વિàªàª¾àª—ના મની લોનà«àª¡àª°àª¿àª‚ગ અને àªàª¸à«‡àªŸ રિકવરી વિàªàª¾àª— (MLARS) દà«àªµàª¾àª°àª¾ પણ સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
આ કેસ ઓરà«àª—ેનાઈàªà«àª¡ કà«àª°àª¾àªˆàª® ડà«àª°àª— àªàª¨à«àª«à«‹àª°à«àª¸àª®à«‡àª¨à«àªŸ ટાસà«àª• ફોરà«àª¸ (ઓસીડીઈટીàªàª«) પહેલનો àªàª• àªàª¾àª— છે, જેનો હેતૠબહà«-àªàªœàª¨à«àª¸à«€ અàªàª¿àª—મનો ઉપયોગ કરીને મà«àª–à«àª¯ ગà«àª¨àª¾àª¹àª¿àª¤ સંગઠનોને ઓળખવા અને નાબૂદ કરવાનો છે.
સરકારનà«àª‚ પà«àª°àª¤àª¿àª¨àª¿àª§àª¿àª¤à«àªµ સહાયક U.S. દà«àªµàª¾àª°àª¾ કરવામાં આવે છે. આરà«àª¥àª¿àª• ગà«àª¨àª¾ àªàª•મના àªàªŸàª°à«àª¨à«€ ઓલà«àªŸàª¾ બેજલેરી અને નેવારà«àª•માં બેંક અખંડિતતા, મની લોનà«àª¡àª°àª¿àª‚ગ અને રિકવરી àªàª•મના નાયબ વડા મારà«àª•à«‹ પેસ.
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login